Acta De Asamblea Para Cambio De Socios

En la ciudad de _______________, Estado de ____________, a las ________ horas del día __________ (coloca el día en letras dentro del paréntesis) de ___________ (mes) de _____________ (coloca el año en letras dentro del paréntesis), en las oficinas de la empresa “________________” S.A, se reunieron los Sres ______________, __________, _______________, ________________, _________________ y _________________, en su carácter de accionistas de la referida Sociedad, con la finalidad de llevar a cabo una ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS a la que previamente se realizó una convocatoria.

Preside la Asamblea el Sr. ____________ en su carácter de Presidente, quien actúa como Secretario el Sr. _______________ y quienes ejercen como escrutadores por acuerdo unánime de la asamblea los Señores _______________ y ______________, proponiendo lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Palabras de bienvenida por parte del Presidente y Secretario
3. Discutir la donación de acciones por parte del Sr __________
4. Analizar el valor accionario de la donación del Sr __________
5. Ratificación de baja accionaria del Sr ___________
6. Designación de un delegado especial ante el notario
7. Lectura del acta y cierre de la asamblea.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. El Presidente de la asamblea verifica el quórum, informando que se encuentran presentes en esta asamblea la cantidad de ________ socios, siendo los mismo el ___% de la sociedad, por lo cual, puede llevarse a cabo la asamblea y deliberar plenamente.
2. El Sr._________________ socio activo, expresa su decisión de donar el ____% de sus acciones a favor del Sr.__ _____________, quien ratifica la decisión.
3. Se analiza el valor accionario del Sr._______________, quedando conformado de la siguiente forma:
4. (coloca un listado de las acciones y valor de las mismas, al final totaliza)
5. Se ratifica la donación de las acciones y se acepta la nueva distribución accionaria, dejando asentado en el libro de actas correspondiente la baja del Sr._______________ como accionista de la sociedad.
6. Se designa al Sr _____________ como delegado especial de la sociedad para hacer el trámite que corresponde ante el Notario Público, con la consignación de los documentos respectivos.
7. El secretario procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por cada uno de los presentes.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente declara el cierre de la asamblea de socios, siendo las ________ de _________.

___________________                                               ____________________

     Presidente                                                               Secretario

La Asociación _________ S.A. con domicilio ubicado en ________ No. ___, Colonia ______, Estado ______. y siendo el ___ de ______ del año 20____ a las _____ horas, reúne a sus asociados en Asamblea General en primera convocatoria, con la siguiente:

COMPOSICIÓN DE LA MESA

Conforme a la ley y los estatutos de esta asociación, actúa el Sr ________ como Presidente y el Sr.________ como Secretario de la Asociación.

SOCIOS ASISTENTES

Asisten a esta Asamblea General un total de ______ socios. Los socios asistentes representan el ______% del total de los integrantes de la asociación de acuerdo con la relación actualizada de socios. Conforme a la convocatoria efectuada, la Asamblea General tiene como:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior.
2. Lectura del informe de la memoria de actividades y aprobación de la gestión de la Junta Directiva.
3. Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.

Tras la lectura del orden del día, se procede a su discusión.

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. El Secretario hace la lectura del Acta de la Asamblea General anterior y la posterior anotación de aprobación por parte de cada uno de los socios.
2. Se da lectura a la memoria de actividades y pasa a evaluación la gestión de la Junta Directiva, la cual es aprobada por unanimidad. Dicho documento se añade como un anexo al acta.
3. Se da lectura a las cuentas del ejercicio anterior, donde la asociación tuvo ingresos totales por $________ y egresos totales por $_______ este documento se coloca anexo al acta y se aprueba por unanimidad.

                                               ____________________

Sr. XXXXXXX

Presidente

En la Ciudad de _________ siendo las ______ horas del día ____ del mes de______ del dos mil ________ se reunieron en el domicilio de las oficinas de la empresa “________________”, S.A, los accionistas que más adelante se enumeran, con la finalidad de celebrar una Asamblea General Extraordinaria y, a la que fueron convocados conforme a los términos del acta constitutiva.

Preside esta Asamblea el Sr. _______________ en su carácter de Presidente y quien actúa como Secretario el Sr. ________________, con la intervención que la ley le concede al Comisario Sr. _______________ y quien ha sido designado como escrutador el Sr_______________ quien enterado del cargo asignado y habiendo aceptado su fiel desempeño procedió a la verificación de las acciones representadas en esta Asamblea, levantando la correspondiente.

LISTA DE ASISTENCIA

1

2

3

Por lo que estando representadas las acciones que constituyeron el Capital Social en su ________%, se declara legalmente establecida la presente asamblea, expresando que cada uno de los acuerdos que en ella se tomen, tendrán la absoluta validez que les confiere el artículo _______ de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

ORDEN DEL DIA

1. Discusión, aprobación o rechazo, de la renuncia del Sr._______, como asociado activo.
2. Discusión, aprobación o rechazo de la aceptación del Sr.__________, como socio honorario.
3. Asuntos generales

Fue a votación la orden del día y habiendo sido aprobada por unanimidad se procedió al desarrollo de cada uno de los puntos.

PRIMER PUNTO. En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea, manifiesta que el Sr _____________, ha hecho saber que debido a actividades profesionales y personales, así como compromisos y obligaciones que tiene, ha decidido renunciar como asociado activa.

Al propio Sr.____________, se le concede el uso de la palabra, para que por voz propia exponga a la Asamblea su situación; el cual manifiesta que ha decidido renunciar voluntariamente; lo que somete a consideración de la propia Asamblea a fin de que se apruebe su renuncia; por los que los asociados después de varias discusiones, acuerdan por unanimidad de votos, aceptar la renuncia del Sr.______________, a su calidad de asociado activo; agradeciéndole su valiosa participación y brindándole un reconocimiento por su participación.

SEGUNDO PUNTO. El Presidente de la Asamblea le concede nuevamente el uso de la palabra al Sr.____________, quien manifiesta que toda vez que ha hecho efectiva su renuncia en calidad de asociado activo; solicita su admisión como Asociado honorario; lo que somete a consideración de la Asamblea; la cual después de analizar la solicitud del Sr. ____________, acuerdan por unanimidad de votos aceptarlo.

TERCER PUNTO. El Presidente de la Asamblea pregunta a cada uno de los asociados si hay algún otro punto a tratar, a lo que los mismos manifiestan y acuerdan por unanimidad que no existe algún otro punto pendiente.

Se manifiesta que los acuerdos tomados en esta Asamblea General Extraordinaria de Socios serán asentados en los libros de actas que correspondan y no habiendo más que tratar, se autoriza al Sr. __________, para que acuda a protocolizar la presente acta ante un notario público, dándose por terminada la presente Asamblea a las _____ horas del día _____ de _____ del año 20 ___, firmando de conformidad con lo acordado.

_____________                           _____________ _____________

   Presidente                                       Secretario                        Comisario

En ________, Estado de ________________, siendo las ____________ horas del día __________ de dos mil _________, se reunieron en el domicilio social de la empresa “________________ S.A”; los señores asociados que más adelante se enumeran, con la finalidad de celebrar una asamblea general de socios a la que fueron previamente convocados.

Preside esta asamblea el Sr. ________________, en su carácter de Presidente de la asociación, quien manifiesta además que en este acto procederá a realizar la lista de asistencia de los asociados presentes.

LISTA DE ASISTENCIA

1

2

3 

Acto seguido, el Presidente manifiesta que en esta asamblea se encuentra presente el ____% de los asociados; razón por la cual se procede declarar legalmente instalada esta asamblea; declarando que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán validez, de acuerdo a lo dispuesto por la cláusula ________________ de los estatutos internos de la asociación.

El Secretario procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión, aprobación o rechazo, de los Sres. __________ y ________ como nuevos socios.
2. Asuntos generales

Sometida a votación la orden del día y habiendo sido aprobada por unanimidad, se procedió al desarrollo de cada uno de los puntos.

PRIMER PUNTO. El Presidente de la asamblea manifiesta que en múltiples ocasiones los Sres. ________________ y ___________________, le han hecho saber su deseo de ser miembros de la asociación, por lo que estando presentes en este acto las mencionadas personas, se les otorga el uso de palabra, con el objetivo de que expongan ante la asamblea sus razones para ser socios activos; quienes manifiestan a la asamblea que desean ingresar como asociados, lo cual exponen a evaluación de la asamblea para que analicen dicha petición; por lo que la asamblea después de un análisis al respecto, acuerdan por unanimidad aceptar la solicitud de los Sres.______________ y ________________, por lo que en este acto les dan la más cordial bienvenida.

Por lo que ahora, la asociación estará integrada por:

ASOCIADOS

____________________________            ____________________________

____________________________            ____________________________

Total: _______ Asociados

______________________ Presidente

______________________ Secretario

______________________ Tesorero

Declarándose, que el Presidente, tendrá el uso de la firma social y gozará de amplias facultades como apoderado para actos de administración, por lo cual se acordó modificar la cláusula __________ de los estatutos de la asociación. 

El Presidente pregunta si existe otro punto a tratar, a lo que los asociados manifiestan por unanimidad que no, por lo que no habiendo más que tratar, se autoriza al Sr. ____________, para que acuda a protocolizar la presente acta ante un notario público, dándose por terminada la asamblea, a las _______ horas con ____ minutos del día _____ de _______ del año dos mil _______, firmado de conformidad con lo acordado, los que en ella intervinieron.

Firma

Nombre